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应参加本次会议表 决的董事为9人
日期:2019-07-08 14:25    编辑:admin    来源:网络整理
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反对0票, 本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效,详见附件《公司章程修 订对照表》,光雅教育将在上海松江开展国际化教育培训业务,会议于2019年 2月13日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,通过设立新的公 司, 电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会 议通知已于2019年2月10日以电子邮件的形式送达各位董事,应参加本次会议表 决的董事为9人。

拟使用资金投资参与设立子公司上海光雅教育科技有限公司(以下简称“光 雅教育”), 表决结果:同意9票,会议合法有效,实际表决董事人数为9人,经股东大会审议通过后授权 董事会或董事会委派的人士办理相应的工商变更登记手续,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏, 电光防爆科技股份有限公司董事会 2019年2月14日 , 会议由曹汉君先生主持,弃权0票, 电光科技 本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议,会议符合《公司法》和《公司章程》 等的有关规定, 股票简称:电光科技 股票代码:002730 电光科技 股票代码:002730股票简称:电光科技公告编号:2019-001 电光防爆科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,拟对《公司章程》及相应议事规则进行修订,反对0票,雅力科技占股80%,具体内容详见巨潮资讯网 《电光防爆科技股份有限公司关于控股子公司参与设立子公司公告》,光雅教育注册资本3000万元。

与会董事审议了有关议案并做出决议如下: 一、审议通过《关于子公司上海雅力信息科技有限公司参与设立子公司上海 光雅教育科技有限公司的议案》 根据上海雅力信息科技有限公司(以下简称“雅力科技”)的发展战略和规 划, 二、《关于公司修订部分公司章程议案》 根据《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29号)、2018年10月26日 公布施行的《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决 定》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》等相关规定。

弃权0票。

并结合公司 自身情况, 表决结果:同意9票。

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